С 4 мая у аудиторов новая обязанность – направлять в Росфинмониторинг данные о сделках и операциях клиента, которые он может проводить, чтобы отмывать деньги или финансировать терроризм (Федеральный закон от 23.04.2018 №112-ФЗ)
Подозрительными аудиторам покажутся сделки по ценам, которые существенно отличаются от рыночных, и работа с контрагентами, похожими на однодневку. Внимание также привлечет большой объем наличных расчетов и сделки с взаимозависимыми лицами.
